建行中山路支行成功堵截多起 金融诈骗 - 新闻动态 - 建设银行开封分行
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建行中山路支行成功堵截多起 金融诈骗

2014-06-16 11:16:11   

开封网讯 通讯员鲍凯报道 长期以来,建行中山路支行加强员工教育,提高案件防控意识,在日常工作中,本着防范风险、切实为客户负责的精神,时刻保持警惕,机智果断地堵截了一起又一起诈骗,不仅有效防范了案件风险,维护了建行声誉,也为社会治安作出了积极贡献。

 5月20日15时左右,该支行人员为一位女客户指导现金汇款填单,当询问到客户是否认识对方时,客户说不认识。该行人员立刻引起警觉,随即进一步了解,该客户很坚决地说:“我中奖了,这是给对方的税款!”该行人员立即断定这是一起典型诈骗。经耐心劝阻和开导,客户终于明白了“天上不会掉馅饼”的道理,中止了交易,挽回了1.6万元的损失。

 5月26日上午,一老年客户来到该支行柜台,要求办理开户,经办人员审核无误后为其开卡,并按客户要求将8000元存款转入新开的卡上。随后,老人又要求开通手机银行,经办人员产生了警觉,心想:这么大年纪了,还会用手机银行?于是便详细向老人询问开通手机银行有什么用途,老人似乎有些遮遮掩掩。这时,老人的手机响起,从话语中可以听出对方在询问手机银行是否开通。该行人员更加断定了之前的怀疑,于是便接起老人电话询问对方。对方听到银行人员接起电话,立即将电话挂断。经该行人员果断处置和对老人的一番耐心解释,老人如梦初醒,对该行人员连连道谢,并为建设银行员工为客户负责的精神所打动,随即将名下20万元存款存入该行。
   由于该支行地处火车站附近,往来客流复杂,也经常有不法分子利用银行业务从事诈骗活动。有些不法分子使用相貌特征极为相似的他人身份证开户,但仍逃不过该行人员的火眼金睛。该行人员与不法分子斗智斗勇,稳住对方,同时与公安机关取得联系,将不法分子绳之以法。去年该行果断处置,配合公安机关抓住一名不法分子,随后警方又顺藤摸瓜一举捣毁从事假身份证诈骗活动的多人犯罪团伙。



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